天成自控2025年第二次临时股东大会有何决议？速来一探究竟

该证券的代码为603085，简称为天成自控，公告的编号是2025-047。

浙江天成自控股份有限公司发布2025年度第二次临时股东大会的决议通报

本公司董事会成员及所有董事承诺，本公告所载信息完全真实，未包含任何虚假信息、误导性表述或重要信息缺失，且对于公告内容的真实性、精确度以及完整性，我们承担相应的法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年7月2日

股东大会的举办地点位于浙江省天台县西工业区的济公大道1618号，具体是在浙江天成自控股份有限公司的行政楼内，8号会议室将是会议的召开场所。

（三）与会普通股股东、恢复投票权的优先股股东，以及他们所持股份的具体情况：

表决的形式是否与《公司法》和《公司章程》中的规定相吻合，以及大会的主持状况等。

本次股东大会由公司董事会发起，并由董事长陈邦锐先生亲自主持。在会议中，表决采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行。整个会议的召开以及表决过程均严格遵守了《公司法》和《公司章程》的相关规定，确保了会议的合法性及有效性。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司共有七位董事，其中四人参与了本次会议。杨萱女士、朱西产先生和张新丰先生因公事繁忙三门峡市农机农垦发展中心，未能亲自参加会议。

2、 公司在任监事3人，出席3人；

陈昀先生担任公司总经理，徐华月女士担任财务总监，黄爱美女士担任副总经理，林武威先生担任董事会秘书，他们均出席了此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于会计估计变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案全部审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、张鸣

2、律师见证结论意见：

本所律师表示，天成自控此次股东大会的召集与召开过程、召集人的资格、与会人员的资格以及会议表决环节，均严格遵守了相关法律法规及《公司章程》的明确要求；表决结果亦被认定为合法且有效。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025年7月3日