宝信软件董事长为何突然辞职？背后原因引人深思

证券标识：600845、900926，简称：宝信软件、宝信B，公告标识：临2025-027

上海宝信软件股份有限公司

关于董事长辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及各位董事郑重承诺，本公告所载信息完全真实可靠，未有任何虚假陈述、误导性表述或重要信息缺失，且对于公告内容的真实性、精确度及全面性，我们将承担相应的法律责任。

一、董事长离任的基本情况

2025年6月27日，上海宝信软件股份有限公司董事会接到夏雪松先生递交的辞职信，信中他辞去了公司董事长、董事以及战略委员会主任的职务。依照《公司章程》及相关的治理规定，他的辞职自收到报告之日起即刻生效。

夏雪松先生因工作调整，决定辞去在公司第十届董事会所担任的董事长、董事以及战略委员会主任的职务，并且亦将不再担任公司的法定代表人一职。自辞职之日起，他将不再在公司中担任任何职位。

夏雪松先生作出承诺，从2025年4月8日开始，在未来六个月内，他将不会出售自己持有的公司股份；此外，在离任后，他同样会在接下来的六个月内保持股份不减持。

二、离任对公司的影响

夏雪松先生的离职并未使公司董事会成员人数低于法定要求或《公司章程》所规定的最低限额，因此不会对董事会的正常运作产生任何影响。此外，此事件亦不涉及任何需要董事会、监事会或股东特别关注的事项。

公司董事会对夏雪松先生在担任董事长期间所展现的辛勤付出以及对公司成长所做出的卓越贡献，表达了由衷的敬意和深切的感激之情。

三、后续相关事项

在同一天，公司独立董事部举行了特定会议，正式提出了田国兵先生作为董事会董事的提名人选。公司计划将迅速依照相关法规，着手筹备董事选举的相关事宜。

田国兵，一位1974年8月出世的男性，曾就读于华东冶金学院冶金系，主修钢铁冶金专业，并取得了工学学士学位。他不仅是中共党员，而且具备丰富的专业知识。曾担任宝山钢铁股份有限公司投资管理部的副部长及部长职务，宝钢股份资材备件采购部的总经理一职三门峡市农机农垦发展中心，宝钢股份设备资材采购中心的总经理以及党委副书记，欧冶工业品股份有限公司的董事、党委书记，以及高级副总裁，同时亦担任宝钢股份湛江钢铁的董事长、党委书记，并兼任工程指挥部的总指挥。

田国兵先生所持有的公司A股股份总数为18,800股，这一数量满足了《公司章程》中对于董事任职资格的相关要求。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2025年7月1日